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創安公司四屆一次董事會順利召開

發布時間:2022年3月11日
來源:青海創安有限公司 瀏覽: 0
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    3月8日,創安公司四屆一次董事會在公司駐地海西州茫崖市茫崖鎮召開。本次會議的召開是在省國資委委派四名外部董事衛俊、宋建青、鐘永福、王家萬先生和職工董事張濤,出資人委派董事吳世周、馬紅偉全部到位后的第一次集體亮相,標志著公司第四屆董事會成立,公司向健全現代企業制度,完善法人治理結構邁出實質性步伐。

 

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    會議根據省委任命及“公司法”、公司“章程”的相關規定,例行程序選舉吳世周同志為公司董事會董事長。之后在董事長吳世周同志的主持下,會議就公司總經理、副總經理的聘任;外部董事召集人、董事會秘書人選的確定等進行了表決。一致同意聘任馬紅偉同志為總經理,宋海冰、尚偉東、王國志為副總經理,至此公司高管任職從法律層面的程序全部得以完善,經營層全部到位;一致同意確定衛俊同志為外部董事召集人,仲海鑫同志為董事會秘書。會議經審議,一致通過了《公司董事會議事規則》《公司董事會2021年度工作報告》《2022年度經營計劃方案》《公司2022年度投資計劃》《公司改制為集團公司的方案》《公司2021年度財務決算和2022年度財務預算方案》等議案。

 

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    規范董事會建設,落實外部董事制度是貫徹習近平總書記關于國有企業改革發展和黨的建設重要論述的標志性舉措,是健全現代企業制度的必然要求,也是國企改革三年行動重點任務之一。與會董事尤其是四位外部董事具有過硬的能力素質和豐富的企業治理經驗,針對會議議題積極發言、建言獻策,在規范管理、經營發展、戰略布局等方面提出了極具建設性的意見建議,給公司帶來新思想、新理念、新視野。

 

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    吳世周在主持會議時指出,本次董事會召開是創安公司發展歷程中的一件大事,是創安公司向更深層更規范發展邁出的新步伐、新征程。他強調,要旗幟鮮明堅持黨的領導,充分發揮董事會“定戰略、作決策、防風險”作用和效能,理清公司黨委會、董事會、經理層的權責,構建高效、規范運行的集團化管控體系,不斷提升經營管理水平,提高決策質量,共同推動公司高質量發展。

 

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    公司黨委委員紀委書記、監察專員李得弟及公司監事、各部門、子公司負責同志共21人列席會議。(董事會工作處)

 

 

 

 

 

 

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